28 са оръжията - пистолети, ловни пушки и карабини

28 оръжия – пистолети, ловни пушки и карабини, кътали през годините обявените за международно изд...

Крими | 15-01-2015, 22:00 | antoaneta

Съпругата на бившия кмет на мексиканския град Игуала беше обвинена в организирана престъпност, трафик на дрога и пране на пари

Обвиненията идват няколко месеца след като полицията в града отвлече 43-ма студенти в съучастие с нарко...

Свят | 06-01-2015, 08:30 | Bulgariautre

Тройката "оперирала" с момичета в Германия

Окръжната прокуратура в Плевен е внесла в съда обвинителен акт срещу трима обвиняеми за "пране на пари"...

Крими | 09-12-2014, 10:46 | Plevenutre.bg

Преди време той бе осъден за държане на цигари без бандерол

23 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок получи петричанинът Георги Н. по обвинение з...

Крими | 12-11-2014, 09:24 | blagoevgrad.utre

Делото е по материали, отделени от мегаразследването за източването на КТБ

Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета Василев...

Новините | 14-10-2014, 12:13 | VarnaUtre.bg

Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари

Това съобщават от Софийска градска прокуратура, поканени да коментират разследването на "Труд", установ...

Крими | 14-10-2014, 01:51 | Bulgariautre

Пред Ройтерс Роберт Валнер заявява, че е започнало разследване срещу банкера

Оторизираните власти в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват основния акционер на българската банка КТБ...

Крими | 01-10-2014, 16:02 | Bulgariautre.bg

Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев-Брендо по обвинението за пране на пари от наркотрафик

Оправдани са и останалите трима подсъдими, съобщи БНР. Миналия февруари Софийският градски съд осъди Бр...

Крими | 11-07-2014, 12:35 | Bulgariautre.bg

Подкупи, пране на пари и други обвинения в корупция са причината за наказанието

Бившият кмет на Ню Орлиънс Рей Нагин е осъден на 10 години затвор за подкуп, пране на пари и други обви...

Крими | 09-07-2014, 20:57 | Спас Георгиев

Свидетелите по делото удариха рамо на обвиняемите

Софийският апелативен съд ще каже след седмица виновни ли са Евелин Банев-Брендо и роднините му по обви...

Крими | 04-07-2014, 17:02 | Спас Георгиев

Брендо, Симо Карайчев, Моника Добринова, Десислава Дишлиева са обвинени за пране на пари

Софийски Апелативен съд ще заседава по делото срещу Евелин Банев – Брендо, Симо Карайчев, Моника...

Крими | 04-07-2014, 14:30 | Спас Георгиев

Испански съдия постанови, че срещу сестрата на крал Фелипе Шести инфанта Кристина могат да бъдат повдигнати обвинения за данъчни измами и пране на пари

С този акт се открива пътя за безпрецедентно наказателно дело срещу член на кралското семейство, пише v...

Свят | 25-06-2014, 21:51 | Румина Янева

Фамилията е празнувала 100-годишнината от извършено през 1909-та убийство на американски полицай от италиански произход, дошъл в Сицилия, за да разследва мафията

Италианската полиция арестува 95 членове на мафиотски фамилии за изнудване, трафик на наркотици и пране...

Крими | 24-06-2014, 09:28 | Спас Георгиев

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) запорира недвижими имоти на стойност 385...

Крими | 19-06-2014, 10:30 | BurgasUtre.bg

Разкрита е международна схема за пране на пари и източване на средства от банкови сметки на чуждестранни граждани и фирми в Европа, САЩ и Австралия

Престъпна група за източване на финансови средства от сметки на граждани и фирми в чуждестранни банки е...

Крими | 05-04-2014, 07:03 | Bulgariautre

Делото е прекратено поради липса на доказателства за престъпление

2014-та година започна позитивно за бургазлията Любен Джубрилов, който от дълги години се бори да опоре...

Крими | 16-01-2014, 20:08 | Никол Узунова

Офшорки на Сейшелите замесени в престъпната схема

Две пловдивски фирми са участвали в престъпна схема за пране на голяма сума пари и присвояване на ДДС....

Крими | 03-12-2013, 13:34 | Лили Иванова

Съвместен екип от юристи и икономисти от комисията за отнемане на престъпно имущество и прокуратурата ще работи по казуса

Съвместният екип от юристи и икономисти от комисията за отнемане на престъпно имущество и прокуратурата...

Най-доброто от печата | 19-11-2013, 08:00 | Bulgariautre

Обвиниха Сивия кардинал в пране на пари, забраниха му да напуска страната

Бившият заместник-председател на Народното събрание и на ДПС Христо Бисеров се сдоби с две обвинения. С...

Най-доброто от печата | 16-11-2013, 07:48 | Bulgariautre

Бившият заместник-председател на парламента Христо Бисеров си тръгна от Столичното следствие. Бисеров...

Политика | 15-11-2013, 13:26 | BulgariaUtre

Обвиняват Сивия кардинал в пране на пари

Отворил ли е чадър над бившия депутат Христо Бисеров Цветан Цветанов от ГЕРБ. На този въпрос пред проку...

Най-доброто от печата | 15-11-2013, 06:17 | Bulgariautre

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за пране на пари срещу бившия депутат Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинов

Бисеров ще бъде разследван и за документно престъпление, защото е представил декларация с невярно съдър...

Политика | 07-11-2013, 15:22 | Bulgariautre.bg

Президентът Росен Плевнелиев си запазва правото да защити репутацията на президентската институция и до...

Политика | 16-10-2013, 09:08 | Bulgariautre

"Интернешенъл метал форуардинг" отпусна многомилионен заем на "червените"

 С какви пари се издържа в момента ЦСКА? Как клуб, който доскоро бе почти фалирал, си позволява да...

Спорт | 06-08-2013, 17:05 | Sofiautre

Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем

Развиващият се финансов сектор в България, големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови тра...

Крими | 06-08-2013, 11:19 | Bulgariautre