По същото досъдебно производство са привлечени като обвиняеми общо 7 души

Условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3-годишен изпитателен срок по...

Животът | 18-07-2017, 13:20 | dobrichutre.bg

Окръжната прокуратура внесе искане във Варненския окръжен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“

В ареста за срок до 72 часа Окръжната прокуратура във Варна задържа украинския гражданин Иса М., който...

Крими | 07-07-2017, 16:33 | dobrichutre.bg

По същото досъдебно производство има привлечени като обвиняеми общо 7 души

Окръжен съд - Добрич наложи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години с 3...

Крими | 24-06-2017, 18:15 | dobrichutre.bg

Причината е слабият контрол върху прането на пари

Федералният резерв на САЩ заяви, че ще глоби Дойче банк с 41 млн. долара заради пропуски в контрола вър...

Портфейл | 31-05-2017, 16:11 | Дани Стоянов

За финансови операции и сделки, на стойност от 47 600 лева

  Окръжен съд - Добрич наложи условно наказание от 2 години лишаване от свобода с 3-годишен и...

Крими | 28-03-2017, 14:25 | dobrichutre.bg

Нека да не пречим по никакъв начин на разследващите

Алексей Петров заяви, че е наясно, кой е поръчител на атентата срещу него, извършен с 2 гранатомета в к...

Крими | 16-02-2017, 16:53 | Мила Иванова

Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев е част от екипа, изготвящ позицията на ЕП

В момента в Европейския парламент се разглежда предложение за изменение на директивата за борба срещу п...

Политика | 09-12-2016, 17:19 | Мила Иванова

Получил и използвал парични средства в размер на 745 970,96 лева, придобити чрез престъпления

Три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен петгодишен срок и глоба в размер на 30 ...

Крими | 22-11-2016, 19:00 | blagoevgradutre

Причината е разследване на италианската прокуратура срешу сина на турския президент - Билал Ердоган

Италианският премиер Матео Ренци и турският президент Реджеп Ердоган влязоха в задочен спор вчера по по...

Свят | 03-08-2016, 10:41 | Bulgariautre.bg

Съдружникът му Антонио Мелато и българин на име Антонов свидетелствали срещу него

Апелативният съд в Милано потвърди присъдата от 20 г.затвор за наркотрафик на Евелин Банев, наложена му...

Крими | 23-03-2016, 06:31 | Bulgariautre

Използвали най-голямата европейска банкнота за пране на пари

Банкнотата от 500 евро може да бъде спряна от обращение, защото често се използва от престъпници. За то...

Свят | 17-02-2016, 07:40 | Bulgariautre

Участвали в поне 9 финансови операции, готвели се да теглят още 5 млн.евро от банки

14 души са арестувани за пране на 2 млн. лв., съобщиха на пресконференция окръжният прокурор Румен Попо...

Крими | 08-01-2016, 07:31 | Bulgariautre

Практикува се главно от чужденци с неустановени доходи за да вземат българско гражданство

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила ди...

Портфейл | 23-09-2015, 06:19 | Bulgariautre

Данните са от годишния Индекс против прането на пари на Базелския институт

Рискът от пране на пари и тероризъм в България е нисък, пише "Сега". Страната ни се намира на 6-о място...

Най-доброто от печата | 20-08-2015, 06:53 | Bulgariautre

До 11 хиляди долара са разрешените недекларирани суми за пренасяне в ЕС

Италианската полиция арестува рапъра Снуп Дог на летището в южния италиански град Ламеция, Терме с 422...

Булевард | 03-08-2015, 15:01 | Елза Парини

Всичко е изпълнено, категоричен е главният прокурор Сотир Цацаров

Всички указания, които са дадени от съда по отношение на обвинението на Христо Бисеров са изпълнени, об...

Крими | 28-07-2015, 15:47 | Bulgariautre.bg

Съмненията за пране на пари са за над 6 млрд. евро

В офисите на най-голямата инвестиционна банка на Германия – "Дойче банк" във Франкфурт се извършв...

Свят | 09-06-2015, 17:33 | bulgariautre.bg

Досъдебното производство е било образувано от отдел „Следствен“ на прокуратурата в Русе

Специализираната прокуратура е внесла в Специализирания съд обвинителен акт за пране на пари в особено...

Крими | 09-06-2015, 09:17 | RuseUtre.bg

Активно съдействаме на разследването, казват от банката

Обемът на съмнителни сделки през московския офис на най-голямата германска банка "Дойче банк" може да д...

Портфейл | 08-06-2015, 17:22 | Bulgariautre.bg

След две отлагания, съдийката най-накрая ще се яви пред ВСС

След две отлагания, първото дисциплинарно дело срещу съдия Румяна Ченалова влиза в дневния ред на днешн...

Крими | 04-06-2015, 09:41 | Bulgariautre.bg

Подсъдимите са роднини от Исперихско

На по една година лишаване от свобода условно с 3-годишен изпитателен срок бяха осъдени днес от състав...

Парите | 27-05-2015, 10:41 | DobrichUtre.bg

Затягат мерките за борба с прането на пари

България и Румъния далеч не са страните в Европа, в които проблемът с корупцията е най-голям. Това заяв...

Новините | 25-05-2015, 12:34 | Varnautre.bg

Разследването е за данъчни престъпления, документни престъпления и пране на пари

Следователи от Софийска градска прокуратура извършват претърсвания и изземвания в офисите на търговски...

Крими | 12-05-2015, 12:03 | Sofiautre.bg

Ако обвиненията се докажат, го грози до 15 години затвор

Съдът остави адвокат Владимир Елдъров и Петю Пенев в ареста, а на Валери Будуров присъди мярка дом...

Крими | 03-02-2015, 17:28 | PlovdivUtre

Обвиняват го в пране на пари

Директорът на румънската информационна агенция "Медиафакс" Адриян Сърбу бе задържан поради тежки финанс...

Свят | 03-02-2015, 12:54 | Bulgariautre.bg